ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
ОАО «ПМК-212» г.Молодечно, находящегося по адресу г.Молодечно, ул. Лебедевская, д. 6.
Уважаемые акционеры!
Совет директоров, на основании решения от 29.01.2021 №3 созывает Годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 12 марта 2021 г. в 16 часов 30 минут по адресу: г.Молодечно, ул. Лебедевская, д. 6., актовый зал.
В повестку дня общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.
4. О распределение чистой прибыли Общества за 2020 год оставшейся в распоряжении Общества. Утверждение дивидендов за 2020 год и направлении использования чистой прибыли Общества в 2021 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О выкупе акций Общества.
8. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам повестки дня собрания по адресу: г. Молодечно, ул. Лебедевская, 6, в рабочие дни с 19 февраля по 12 марта 2021 г. (с 8.30 до 17.00) либо 12 марта 2021 г. по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет сформирован на основании реестра акционеров по состоянию на 12 февраля 2021 года.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании регистрируются для участия в собрании в день проведения собрания с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
Во время регистрации, группа регистрации вручит под роспись лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования при предъявлении им документов, подтверждающих его полномочия (паспорт, доверенность).
Приглашаем Вас принять участие в работе общего собрания.
Контактный телефон: 8029 33 11 212
Совет директоров ОАО «ПМК-212» г.Молодечно